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Propiedades vinculadas a redes de lavado de dinero permanecen en manos de los acusados
Una investigación reveló que las propiedades de Metro Vancouver valoradas en casi 10 millones de dólares, permanecen en manos de personas...
Especialista afirma que es un error declarar terroristas a los carteles
El presidente de EEUU, Donald Trump, propone catalogar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Pero el analista político...
Londres| Detienen a 10 personas por millonario contrabando de dinero a Dubai
Diez personas han sido arrestadas bajo sospecha de contrabandear más de 20 millones de dólares desde el Reino Unido a Dubai,...
Informe| Tráfico de migrantes: Lo que las instituciones financieras deben saber
El inquietante titular de 39 migrantes encontrados muertos en un camión refrigerado en Essex, Inglaterra, es solo la última historia de tráfico de migrantes que...
México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo,...
Europol: La cocaína es transportada desde Venezuela, Brasil, Argentina e Islas del Caribe
De acuerdo a estudios del director de análisis científicos del Observatorio Europeo para las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), Laurent Laniel,...
El delito ambiental es “tanto o más rentable que el narcotráfico”
El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Sevilla (España), asistió en Lima a una conferencia mundial sobre tráfico de especies silvestres y a...
Seis países de la UE se unen para combatir el lavado de dinero
De acuerdo a un reportaje de El País, los escándalos que se han sucedido en Europa por blanqueo de capitales han comprometido la...
Asesinan a 9 miembros de la comunidad mormona estadounidense en México
Al menos tres mujeres y seis niños de una comunidad mormona estadounidense asentada en el norte de México desde hace más...
Lavado de dinero por tráfico de vida silvestre, nuevo objetivo del GAFI
El tráfico ilegal de la vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las...
