Inicio Buscar
legitimación de capitales - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Vigente la Alerta Roja de Interpol contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez
CCD Exclusivo | En una comunicación enviada a la Dirección General contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público venezolano por el director general de...
DOCUMENTO EXCLUSIVO: La solicitud de la jueza que pidió dejar sin efecto Alerta Roja...
EL DOCUMENTO : La solicitud firmada por la lueza Josepline Flores Algarín, mediante la cual requiere al Comisario Jefe de la División de Interpol...
A juicio exjuez por favorecimiento de procesados en caso Makled
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para el exjuez 20º de Juicio del Área Metropolitana de...
Caso Banco Peravia: TSJ rechaza extradición de José Luis Santoro a R. Dominicana
Caracas.| El empresario José Luis Santoro no comparecerá ante la justicia dominicana por la presunta estafa de más de 29 millones de dólares a...
EEUU: Tesoro divulga hoja informativa sobre la banca corresponsal
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una hoja informativa sobre la banca corresponsal extranjera, desarrollado con la Junta de la...
Los ocho bloques criminales que actúan en Venezuela
La violencia en Venezuela ha tenido un incremento progresivo a tiempo y la criminalidad ya no son hechos aislados. Hace pocos años, se...
MP interpuso amparo por irregularidades en audiencia del hermano del ex edecán de Chávez
El Ministerio Público interpuso un recurso de amparo constitucional contra el Tribunal 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), luego de que...
Cómo el contrabando de bolívares se ha convertido en un negocio rentable
El control cambiario y las “lagunas legales” en las políticas monetarias venezolanas han hecho que el cambio ilícito de la moneda local sea tan...
ArmandoInfo: El Ministerio de Alimentación es un cuartel de amigos
Más de 500 mil millones de bolívares han sido destinado durante los últimos tres años para la importación, producción y distribución de alimentos en Venezuela,...
PapelesPanamá: En audiencia irregular dejaron en libertad al hermano del capitán Guarapiche
El capitán Adrián Velásquez Figueroa, oficial retirado del Ejército venezolano, conocido como Guarapiche, es el esposo de la sargento técnico Claudia Patricia Díaz Guillén,...
