Inicio Buscar

delitos de blanqueo - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Así ‘hackeó’ cuentas bancarias en 27 países la red de Babá, el nigeriano

CCD Babá vive en Nigeria, le apodan El nigeriano, y lo poco que se sabe de él es que ocupa la cúspide de una sofisticada...

Operación policial con 142 detenciones contra la mafia armenia por amaño de partidos y...

CCD Un operativo policial coordinado por la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo este martes la detención de 142 personas presuntamente vinculadas a la mafia...

Sistema judicial brasileño tendrá acceso a datos de usuarios de casas de cambio de...

CCD Bajo la premisa “Descentralización sin transparencia no es nada”, el Grupo Bitcoin Banco de Brasil creó BitScore Coin, una plataforma que permitirá interconectar...

Preocupación ante crecimiento del lavado de dinero en el mundo digital

CCD Más de 250 personas, la mayor parte de ellas miembros de los equipos de investigación tanto de la Guardia Civil como de la Policía...

Más pruebas sobre la trama de corrupción que arruinó el sistema eléctrico de Venezuela

CCD | En la primera entrega de una serie de notas sobre las irregularidades cometidas por altos funcionarios del gobierno de Venezuela en el...

El partido gobernante en España condenado en un macrocaso de corrupción

CCD El Partido Popular (PP, conservador) de Mariano Rajoy, que gobierna España, fue condenado este jueves por beneficiarse de una trama de "financiación ilegal"...

Conexión suiza | Ex Viceministro de Energía: Todo los contratos eran aprobados por Hugo...

CCD | En la tercera entrega de Venezuela Leaks o la Conexión Suiza, esfuerzo de investigación de los medios digitales El Pitazo, Runrunes, Armando...

España, Colombia y Panamá investigarán compra de la empresa colombiana Inassa

CCD La Fiscalía española anunció hoy la constitución "en breve" de un equipo de investigación con Colombia y Panamá sobre la compra de la...

Nueva propuesta de la UE busca proteger a denunciantes de corrupción

CCD | Una nueva propuesta de la Comisión Europea busca proteger a los denunciantes de corrupción de ser degradados y despedidos por revelar corruptelas y...

Marcelo Odebrecht | Cantando en una jaula de oro

CCD | Marcelo Odebrecht, hasta el año 2014, era considerado como "el dueño de Brasil", pero la investigación del juez Sergio Moro derribó ese mito. El...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »