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España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca
La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión...
EEUU exige a Deutsche Bank US$14.000 millones por hipotecas basuras
Las acciones europeas se desplomaron este viernes arrastradas por la caída de Deutsche Bank, luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le...
CIDH denuncia restricciones al derecho a la protesta y al derecho de la prensa...
El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, denunció este jueves restricciones del Gobierno venezolano...
Caso Banco Peravia: TSJ rechaza extradición de José Luis Santoro a R. Dominicana
Caracas.| El empresario José Luis Santoro no comparecerá ante la justicia dominicana por la presunta estafa de más de 29 millones de dólares a...
Imputados dos trabajadores de Makro por extorsión a comerciante
A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad Marbelis Yaneska Piña Castillo (33) y Fernando José Graterol Francia (38), trabajadores de la cadena...
Legitimación de capitales: Dos imputadas vinculadas a narcotraficante francés
Fueron privadas de libertad Rose Mary Ávila Borda (50), de nacionalidad boliviana, y Yllermina Teresa Rosales Celis (22) por presuntamente haber incurrido en legitimación...
Periodistas retenidos en Caracas: totalmente exagerado trato de Contrainteligencia Militar”
Este jueves los periodistas Andreina Flores y José Luis Pérez Valey fueron retenidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) e interrogados en...
La cocaína en vuelo de Air France: 10 condenados a 22 años y 6...
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a 22 años y 6 meses de prisión un total de 10 personas, entre...
Tras el Brexit: Grandes bancos de inversión preparan el éxodo de Londres
Los grandes bancos de inversión con sede en Londres no van a esperar a que se aclare el panorama en Reino Unido tras el...
Privan de libertad a presunto financista de droga incautada en avión de Air France
El Ministerio Público logró privativa de libertad para Harry Augusto Romero Morales, quien fue extraditado al país por ser el presunto financista de 1.382...