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Panamá interviene Balboa Bank & Trust por investigación de EEUU sobre narcotráfico
Ciudad de Panamá | El regulador bancario de Panamá anunció el jueves la intervención del Balboa Bank & Trust por su estrecha relación con...
Plantas térmicas de todo el país colapsadas por corrupción e incapacidad
El periodista Nelson Bocaranda en su columna de este jueves Los Runrunes de Bocaranda bajo el título El Niño, no; Los rojos, si menciona...
Diego Salazar usó Banca Privada de Andorra en trama de corrupción eléctrica con empresas...
CCD Exclusiva | Por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de contratos con sobreprecio en el...
Detenido a exjuez argentino acusado de ayudar a narcotraficantes
El exjuez federal Raúl Reynoso, quien tuvo bajo su jurisdicción una de las zonas más activas del narcotráfico en Argentina, fue detenido bajo la...
En la lista Ofac patrón de los narcotraficantes en Colombia
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés ) del Departamento del Tesoro sancionó hoy al colombiano...
Condenado a 13 años de prisión por tráfico de 200 kilos de cocaína
Una vez evaluados las pruebas presentadas por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 5° de Control dictó sentencia condenatoria de 13 años y...
El agujero negro de los petrodólares venezolanos en Centroamérica
Confidencial/Nicaragua | El Faro y El Mundo/ El Salvador | Una de las estrategias geopolíticas más exitosas de la Venezuela comandada por Hugo Chávez...
Marcos Tarre: Organismos del Estado no controlan la corrupción policial
CCD | El sistema policial no es prioritario para el gobierno de Venezuela, de hecho lo ha llevado a su minima expresión y ha...
US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción
Diecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009...
Fiscalía brasileña acusó de corrupción a jefe de campañas electorales de Rousseff
Fiscales brasileños acusaron el jueves a Joao Santana, estratega de las campañas electorales de la presidenta Dilma Rousseff en 2010 y 2014, y a...
