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Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades...
EEUU aprueba Ley Anticorrupción “histórica” que prohíbe las empresas fantasma
Estados Unidos ha prohibido efectivamente que las empresas fantasma anónimas operen en el país con la aprobación de una nueva ley anticorrupción descrita por...
Carta del Gobierno Legítimo de Venezuela a The Washington Post
Estimados Editores: Ante todo reciba un cordial saludo en nombre del Gobierno Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela....
La ‘guerra contra las drogas’ en EEUU: El informe del Senado
El 1 de diciembre, una comisión bipartidista del Senado estadounidense presentó un informe con una detallada revisión sobre los resultados arrojados...
Urge una ley de devolución de activos de la corrupción en Francia
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 11 de diciembre de 2020 allanó el camino para que el...
Proponen marco regulatorio Anti Lavado de Dinero para pequeñas empresas en EEUU
Desde hace varios años, los grandes bancos han presionado al Congreso (EEUU) para imponer un requisito de beneficiarios reales a las...
Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra
La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional (España) han desarticulado una trama de gestores financieros que usó decenas de sociedades instrumentales y testaferros...
Comunicado conjunto entre EEUU y el gobierno interino de Venezuela
A continuación, el comunicado entre el gobierno interino de Venezuela y EEUU: Nosotros, el gobierno de Estados Unidos...
“La invasión consentida”: De país rico a satélite de La Habana
El libro publicado por Penguin Random House Grupo Editorial narra con una prosa elegante cómo el régimen cubano hundió sus tentáculos...
Borges: “Delcy Rodríguez viajó a Rusia para seguir entregando los recursos de Venezuela y...
El Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, denunció que el régimen de Nicolás Maduro continúa repartiendo los recursos de Venezuela. Con...
