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Dos imputados por tráfico de drogas en Zulia y Cojedes
A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad dos hombres por su presunta participación en el tráfico de drogas, en hechos ocurridos en...
Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para...
Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra
PapelesPanamá: Ex vicepresidente español trató de borrar el rastro del patrimonio que ocultaba
Rodrigo Rato - exvicepresidente del gobierno español y exdirector del Fondo Monetario Internacional- recurrió al despacho panameño Mossack Fonseca para borrar el rastro del...
FMI había emitido en 2012 “alertas” sobre la situación de Panamá, pero no hubo...
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha lamentado que un informe que su organismo presentó en 2012 y que detectaba deficiencias en el...
The Economist: Farc tendría activos por US$10.500 millones
"Ponerle cifra al dinero de las Farc sería algo irresponsable", dice Alberto Lozano, director de infomación de lavado de activos de Lozano y asociados....
Presentado proyecto de ley para la recuperación de empresas básicas de Guayana
El diputado José Prat (Unidad-Bolívar) presentó ante la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley para la Recuperación...
PapelesPanamá: Allanan apartamento de la extesorera y del exjefe de seguridad de Chávez
Un operativo policial con fiscales del Ministerio Público se desplegó en la tarde de este jueves 14 de abril en el edificio donde residían...
Acusan a cinco personas por tráfico de 42 panelas de marihuana en Yaracuy
El Ministerio Público acusó a cinco personas, quienes fueron detenidas el 25 de febrero de este año, por su presunta vinculación con el tráfico...
Por escasez de dólares reducen servicio de telefonía y cable en Venezuela
Los venezolanos están viendo reducidos los servicios de telefonía de larga distancia internacional y televisión paga (por cable), por deudas de las empresas operadoras...
En la lisa Ofac hermanos mexicanos traficantes de heroína
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los hermanos Job. Ismael y Rubén...
