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Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero
Las medidas contra la legitimación de capitales (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo han provocado el cierre de cuentas de clientes y...
Acusados cuatro hombres por decomiso de bazuca militar en Aragua
El Ministerio Público acusó a cuatro hombres, tras la incautación de una bazuca militar el 11 de febrero de 2016, que se encontraba en...
TSJ declara inconstitucional la reforma de la Ley del BCV
Mediante sentencia del 31/03/2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial del Decreto Nro...
Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo
El narcotráfico sigue siendo el mayor negocio ilegal del mundo. Cada año las autoridades destruyen millones de toneladas de drogas. Son cifras fabulosas, aunque...
Comisión de Contraloría investigará irregularidades en teleférico de caracas y el hotel Humboldt
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, a través de una subcomisión especial, investigará las presuntas irregularidades administrativas cometidas en la recaudación...
Capturan a tres personas por distribución de droga en Maracaibo
Efectivos militares adscritos al Grupo Antiextorsión y Secuestro Zulia, efectuaron la detención de tres (03) ciudadanos, por encontrarse incurso en la presunta comisión del...
EEUU y Arabia Saudita sancionan a redes de apoyo financiero del terrorismo
Washington | Estados Unidos y el Reino de Arabia Saudita tomaron conjuntamente la decisión de establecer medidas para interrumpir las redes de recaudación de...
Transparencia Venezuela: Lucha contra la corrupción solo es un slogan del gobierno
CCD | A pesar de la “constante lucha” contra la corrupción en Venezuela, el gobierno no ha logrado ejecutar un programa anticorrupción. Así lo...
Revelan colusión de empresas mineras con organizaciones del narcotráfico
Ciudad de México | Un reporte elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional alertó sobre la “colusión deliberada” entre las empresas mineras...
