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Papeles de Panamá, luxleaks, swissleaks… la vulnerabilidad de los denunciantes
CCD.- Un canal de denuncias es uno de los mejores instrumentos para prevenir el delito. Sirve para que los interesados denuncien acciones que puedan...
Pdvsa iniciará acciones legales en caso Rincón-Shiera
CCD.- La Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, (Pdvsa) iniciará acciones legales, a fin de asegurar el resarcimiento de los daños sufridos por diversas acciones...
Marcos Tarre: La delincuencia organizada se apoderó del Estado venezolano
CCD.- La Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado hicieron un llamado a las autoridades competentes para que tomaran medidas inmediatas para...
Detenido en España cerebro financiero de la trama corrupta de Petrobras
CCD.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a prisión al presunto cerebro de la trama de corrupción de la petrolera brasileña Petrobras, detenido el...
Sobre el ministro Reverol pesan los mismos cargos de los sobrinos Flores
CCD.- La justicia americana probó su celeridad. En menos de un año, los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela fueron enjuiciados por narcotráfico,...
Europa investiga 40.000 nombres de los Papeles de Panamá
CCD.- La Oficina Antifraude Europea (OLAF) anunció hoy que ha abierto cuatro investigaciones ligadas a los "papeles de Panamá" que afectan a unos...
Detenido el ministro de Economía ruso cuando cobraba un soborno de la petrolera Rosneft
CCD.- El ministro ruso de Desarrollo Económico, Alekséi Uliukáyev, ha sido detenido la madrugada de este martes en flagrante delito, recibiendo un supuesto soborno...
Perú: Dictan medidas cautelares a Humala por financiamiento político ilegal desde Venezuela
CCD.- Un juez peruano ordenó que el ex presidente Ollanta Humala se reporte cada 30 días ante el juzgado como garantía de que no...
Piden a Interpol detener a exdirectivos de casa de valores panameña
CCD.- El Ministerio Público de Panamá pidió una alerta roja a la Interpol para conseguir la detención de los exdirectivos de la casa de...
Detenido en Panamá contratista de Petroecuador
CCD.- La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha iniciado los trámites correspondientes para solicitar a Panamá la extradición del empresario ecuatoriano Arturo Pinzón,...
