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MP estima en 4.200 millones de euros blanqueo por caso Andorra
CCD El fiscalía de Venezuela estimó hoy en 4.200.000.000 de euros (4.964 millones de dólares) el blanqueo de dinero a través de la Banca...
El rastro del dinero de Diego Salazar en Dubai
EXCLUSIVO CCD | En diciembre de 2012, el ex parlamentario, ex gobernador y ex ministro antidrogas Carlos Tablante, denunció que al operador de los seguros...
Detenidos en Venezuela seis gerentes de Citgo en EEUU por corrupción
CCD Las autoridades venezolanas detuvieron al presidente y a cinco vicepresidentes de Citgo, filial de la petrolera PDVSA en Estados Unidos, por presunta corrupción,...
Barbados esconde el tesoro de Samark López el testaferro de Tareck el Aissami
CCD Un cheque por 8,5 millones de bolívares, fechado en septiembre de 2010, es un hito en la carrera empresarial de Samark José López...
Legionarios de Cristo gestionaban ingresos por educación en paraísos fiscales
CCD Los Legionarios de Cristo utilizaron paraísos fiscales para gestionar las entradas de su servicio educativo durante la época del fundador Marcial Maciel y...
Berlín reclama avances contra paraísos fiscales a nivel mundial
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De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás...
CCD | La Fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, abrió una verdadera caja de Pandora. Su denuncia contra la empresa Group Grand Limited no sólo desnuda...
Impacto de las nuevas sanciones de EEUU en la dictadura de Maduro y en...
CCD | Hay dos aspectos que deben ser considerados. El primero es cuáles serán los posibles esquemas que puede tratar de instrumentar el gobierno...
Países del mundo piden a Maduro recapacitar tras la consulta popular del #16Jul
CCD | La consulta popular organizada por la oposición venezolana que se realizó este domingo 16 de julio en toda Venezuela puso la atención...
Fiscalía intensifica investigación sobre Naman Wakil, proveedor privilegiado del ex ministro de Alimentación Carlos...
CCD | Fuentes confiables de CuentasClarasDigital, señalan que la Fiscalía 11 a nivel nacional con competencia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados Capitales,...
