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Caso Odebrecht: Santos pide revisión de cuentas de su campaña
CCD | El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia anunció ayer que indaga la presunta financiación de la firma brasileña Odebrecht, a la campaña...
Venezolana y brasileños condenados por trata de blancas en Panamá
CCD | Dos brasileños y una venezolana fueron condenados a 15 años de prisión en Panamá, por el delito de trata de personas, luego de...
Odebrecht financió campaña de Humala con 3 millones dólares
CCD | La constructora brasileña Odebrecht financió con tres millones de dólares la campaña electoral del expresidente peruano Ollanta Humala en las presidenciales de 2011...
Fiscales de 11 países finalizan cita sobre Odebrecht en Brasil en completo hermetismo
CCD | Al encuentro asistió la Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Díaz, en la gráfica con el Procurador de Brasil, Rodrigo Janot. Los procuradores...
Odebrecht: Tribunal Supremo de Brasil abre el camino para levantar secreto de las confesiones...
CCD | La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, Carmen Lucia Antunes, validó las confesiones que salpican a decenas de parlamentarios y políticos...
Venezuela quiere saber nombres de los funcionarios sobornados por Odebrecht con $98 millones
CCD | El Grupo Odebrecht pagó 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y...
Venezuela el país más perjudicado por la operación “Lava Jato”, paralizados cinco macro proyectos
CCD.- La operación “Lava Jato”, que investiga desde hace más de dos años la trama de corrupción más grande de la historia de Brasil,...
El costo del cumplimiento: La sobrecarga de los oficiales de cumplimiento
CCD.- Los oficiales de cumplimiento de sujetos obligados en el sector de las finanzas y otros, están experimentando fatiga por la sobrecarga de trabajo...
El lavado de activos mueve cada año en Colombia cerca de $20 billones de...
Según Miguel Gómez, director del primer Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT América 2016, que se realiza en...
España: Ex alcaldesa de Valencia investigada por presunto blanqueo de capitales
Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular (PP) comenzó a ser investigada por presunto blanqueo de capitales en la supuesta financiación...
