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Jefe del SouthCom afirma que Venezuela es un “paraíso virtual para narcotraficantes”
El general de división Luis Lara Jaramillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, dijo en Miami que analizó...
Juez de Miami cuestiona a Avior Airlines por fraude del régimen ‘chavomadurista’
Dos empresarios venezolanos que una vez fueron condenados en Estados Unidos como agentes no registrados del fallecido Hugo Chávez, obtuvieron una...
Fiscalía de Brasil denuncia al hijo mayor de Bolsonaro por corrupción
La Fiscalía brasileña denunció al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, por blanqueo de dinero, malversación, organización criminal...
Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero
Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de...
Gobierno y Banco de España cesan al director del Sepblac, el servicio antiblanqueo de...
El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
ONU: Insurgentes islamistas somalíes acumulan dinero en efectivo
Un informe de las Naciones Unidas dijo que los insurgentes islamistas de Somalia están moviendo millones de dólares a través del...
Un banco en desuso para pagar los sobornos de Odebrecht
La trama tras la compra del Meinl Bank Antigua, por donde pasaron 1.600 millones de dólares del sofisticado sistema de sobornos...
EEUU multa a Citibank con $ 400 millones por “deficiencias significativas”
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió multar a Citibank, el tercer mayor banco del país, con 400 millones de...
Derrota estrepitosa de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
La Misión Internacional de Verificación de Hechos de Naciones Unidas y la Oficina de la Alta Comisionada continuarán dos años más sus investigaciones...
México investiga a los expresidentes Felipe Calderón y Peña Nieto por el caso Odebrecht
México investiga a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por su posible conexión con la trama corrupta de la constructora...
