Inicio Buscar
ortega díaz - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...
Trump firmó orden ejecutiva para aplicar sanciones contra Venezuela en el sector oro
CCD| El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, anunció el 1 de noviembre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó...
Colombia emite lista de funcionarios chavistas y empresas por operaciones delictivas
CCD | Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la...
Operación encubierta de varias agencias de EEUU «Money Flight» develó trama milmillonaria de corrupción...
Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...
Notifican acusación formal a siete dominicanos imputados por caso Odebrecht
CCD El juez dominicano Francisco Ortega, encargado de la instrucción del caso Odebrecht en el país caribeño, notificó a los siete procesados, entre ellos...
Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y empresas relacionadas sancionadas
CCD | Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo...
Revista Semana: El expediente de Maduro llegará a la Corte Penal Internacional en dos...
CCD | En dos meses un expediente con los crímenes de Nicolás Maduro tocará las puertas de la Corte Penal Internacional. El papel de la...
Venezuela y Panamá crean equipo para investigar los ‘Papeles de Panamá’
Las fiscalías de Venezuela y Panamá conformaron un equipo para investigar a implicados en el escándalo sobre paraísos fiscales conocido como 'Papeles de Panamá',...
Tablante: Ramírez debe responder por escándalo de Andorra asociado a operador de seguros de...
CuentasClarasDigital. | Cada vez que estalla un escándalo financiero en el mundo, aparecen cuentas de venezolanos involucradas en operaciones sospechosas. Todavía el país no había...
La promoción militar de los dólares Cadivi
El Nacional | El coronel Manuel Barroso era presidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, cuando esa institución aprobó en 2012...
