Inicio Buscar
dinero ilícito - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
México | UIF busca recibir información inmediata ante riesgos de lavado por Covid-19
Ante los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se han detallado por la emergencia del coronavirus (Covid-19),...
La pandemia dificulta pero no paraliza el tráfico de especies salvajes
Las organizaciones dedicadas al tráfico de especies salvajes están encontrando dificultades para transportar sus cargamentos ilegales ante el cierre de fronteras...
Informe Especial| El coronavirus pone de cabeza al comercio de drogas
Países de todo el mundo han gastado miles de millones de dólares rescatando a empresas afectadas por el brote de coronavirus....
Juez de Argentina rechaza extradición de primo de Rafael Ramírez a Andorra
El juez federal de Córdoba (Argentina) Miguel Vaca Narvaja, denegó el pedido de la justicia de Andorra para extraditar al ex directivo de...
Carlos Tablante: Es urgente liberar a Venezuela del secuestro criminal de Maduro
"Estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fuertemente a...
Grupo Activo: Se acabó la fiesta
El Banco Activo con sede en Caracas está intervenido desde el 30 de enero de 2019 cuando el Juzgado Décimo de...
Sanciones contra el Petro afectarán transacciones del régimen con otras criptomonedas
La idea de la administración de Venezuela de evadir las sanciones de Estados Unidos a través de pseudo-criptomonedas como el petro o criptomonedas de gran...
El delito medioambiental es el tercero más lucrativo del mundo
Un informe realizado por la INTERPOL y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 70 países, muestra datos sobre las...
Odebrecht impide entrega de base de datos sobre sobornos en Perú
Además de ocultar más de 20 obras conseguidas mediante sobornos, de contradecirse en varias declaraciones, y demandar a Perú por 4.000...
El Petro, ¿criptomoneda o peligrosa herramienta de recopilación de datos?
La "criptomoneda" del gobierno venezolano solo ostenta el sobrenombre de la tecnología que erigió Bitcoin, pues ni criptografía se puede asegurar...
