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Venezuela reservará US$ 4 millones del primer aporte al Banco del Sur
Los Gobiernos de Ecuador, Venezuela y Bolivia reservarán en un mes, en una cuenta en sus bancos centrales, al menos el 5 % de su primera...
Agroisleña denuncia a Venezuela ante el Banco Mundial por expropiación de 2010
Agroisleña, el honding canario que el Gobierno de Hugo Chavez expropió ante las cámaras de televisión en 2010, ha pedido al Banco Mundial que...
El lado siniestro del efectivo: billetes de alta denominación alimentan la corrupción y...
Por Kenneth S. Rogoff , WSJ | Cuando le digo a la gente que he estado estudiando por qué el gobierno debería reducir drásticamente...
Duro artículo de The New York Times sobre la corrupción en Argentina
Los nueve millones de dólares en bolsos de José López en el convento. Las causas contra el ex vicepresidente Amado Boudou . Las propiedades...
Fiscalía afirma que Lula “participó activamente” en corruptela de Petrobras
Un documento elaborado por la Fiscalía y divulgado hoy por el portal del diario O Estado de Sao Paulo afirma que el expresidente brasileño...
Banco Central de Argentina impulsa la “billetera electrónica”
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, destacó este lunes la solvencia y la solidez del sector financiero y...
España: Podemos diseñó estrategia para ocultar financiamiento del Banco del Alba
Juan Carlos Monedero dimitió en abril de 2015 de los cargos que ocupaba en la dirección de Podemos, después de que los medios de...
Norma antiblanqueo: Notarios españoles suministran datos a bancos de empresas y políticos
El Consejo General del Notariado de España firmó convenios con la Asociación Española de la Banca (AEB) y con la Confederación Española de Cajas...
Fincen coloca la lupa sobre compras en efectivo de inmuebles de alta gama
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció la ampliación de las...
Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
