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PapelesPanamá: Eudomario Carruyo: una clase magistral de cómo disimular la riqueza siendo ostentoso
CCD| El 26 de mayo de 2011, fue publicado en la Gaceta oficial N° 39.681 el Decreto No. 8.237 que designa una nueva directiva...
¿Por qué hay tan pocos estadounidenses en los PapelesPanamá ?
La filtración de documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca ha revelado cómo los paraísos fiscales son usados para esconder riquezas. Es...
PapelesPanamá: implican a la élite del Partido Comunista chino
China, la segunda potencia económica del mundo, es también el principal mercado de Mossack Fonseca, el bufete de abogados implicado en los papeles de...
PapelesPanamá: Departamento de Justicia de EEUU examina archivos de Mossack Fonseca
El Departamento de Justicia de EE.UU. está revisando los informes sobre los acuerdos financieros offshore de políticos mundiales y figuras públicas contenidos en los...
PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar...
CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...
¿Quién paga los abogados de los sobrinos de Cilia Flores en EEUU?
CCD | En la medida que avanza el proceso judicial de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efrain Antonio Campos Flores y...
Comisión de Contraloría pide al ICIJ consignación de Papeles de Panamá sobre Venezuela
El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara informó que esa instancia parlamentaria ya se encuentra en...
PapelesPanamá revela los negocios de Cuba con los pasaportes venezolanos
Al igual que con alimentos, medicinas y equipos eléctricos, Cuba fungió de intermediario y cobró ampliamente por ello con una empresa alemana para elaborar...
PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo
El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...
PapelesPanamá: Las cuentas de Cruz Weffer en Seychelles
El general retirado Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur, abrió una sociedad en Seychelles en 2007 cuando fue imputado por...
