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Pareja venezolana cometió multimillonarios fraudes en Florida usando propiedades de sancionados chavistas
Carlos Castañeda y Génesis Martusciello huyeron de Venezuela a mediados de la década anterior, llegando a Miami con poco dinero y pocas...
La Unión Europea prohíbe las transferencias de cualquier criptomoneda a Rusia
La Unión Europea (UE) dio a conocer un nuevo paquete de sanciones contra Rusia luego de que avanzaran los conflictos bélicos...
AP| Liberan a los dos sobrinos de Cilia Flores a cambio de 7 estadounidenses
Nicolás Maduro liberó a siete estadounidenses encarcelados en el país a cambio de la puesta en libertad de los dos sobrinos...
Tribunal de EEUU revoca orden de incautación de fortuna de Samark López a favor...
Un tribunal de apelaciones revocó la orden de un juez federal de Florida que incautó la fortuna estadounidense de un multimillonario...
Herrera Velutini implicado en escándalo de corrupción política en Reino Unido y EEUU
El prestigioso medio británico Financial Times, investigó durante meses las donaciones del banquero venezolano Julio Herrera Velutini al Partido Conservador (Tory),...
Asdrúbal Oliveros: Economías ilícitas en Venezuela
Durante más de 10 meses, Transparencia Venezuela analizó las principales economías ilícitas en Venezuela para un informe con cálculos de Ecoanalíticas....
Declaran culpable a Credit Suisse en caso histórico de lavado de dinero
La justicia suiza ha condenado a una exempleada de Bank Credit Suisse a 20 meses de prisión y a pagar una...
Argentina | Retienen Boeing 747 de CONVIASA por investigación anti terrorista
Además la policía allanó el hotel Plaza Canning, donde se hospedan los tripulantes venezolanos e iraníes del avión Boeing 747 de...
Subastarán apartamento de 19 millones de dólares en Manhattan propiedad de Raúl Gorrín
La ciudad de Nueva York planea subastar el próximo mes un apartamento en el centro de Manhattan propiedad del magnate de...
Una docena de magistrados repiten en el TSJ
Casi un mes después del lapso que los mismos diputados fijaron en la recién reformada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de...
