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DOJ refuerza evaluación de cumplimiento
El departamento de justicia de EEUU publica nuevas directrices para evaluar programas de cumplimiento corporativo.
México|Investigan a 25 empresas y personas por lavado de dinero a través del CLAP
La unidad de delitos financieros de México quiere presentar cargos por lavado de dinero contra 25 empresas y personas, aparentemente vinculados con el envío de alimentos de baja calidad a los CLAP.
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Datos identificativos Usted está visitando la página web www.cuentasclarasdigital.org titularidad de la Asociación Civil EnCambio, con domicilio social...
Código de ética y chatbot, una pareja inesperada
Tienen algún valor los códigos de ética de las empresas? En un estudio reciente sobre un "chatbot de ética" revela...
EEUU y Brasil investigan a cuatro transnacionales por pagar sobornos millonarios
Fiscales de Brasil investigan con el FBI una trama de sobornos que involucraría a Johnson & Johnson, Siemens, General Electric y...
Condenan a dos personas por lavado de dinero con bitcoin
Dos personas (hombres) vendían sustancias farmacológicas ilegalmente, a través de la plataforma online y cuyo método de pago era una moneda fiduciaria (bitcoin).
Maduro paga con oro a Alex Saab por cajas CLAP de Turquía con sobreprecio
La oscura e irregular compra de alimentos a Turquía a cambio del oro de Venezuela estaría enriqueciendo aún mas a Alex Nain Saab Morán, el proveedor favorito de Maduro, según investigación de Bloomberg
El caso Odebrecht pasa a ser letal con el suicidio de Alan García
El caso de corrupción Odebrecht ha pasado de ser devastador a ser literalmente letal con el magnicidio, en forma de suicidio,...
Maduro, Pdvsa y los bancos rusos: Una batalla perdida
Los abogados Anton Imennov y Sergey Glandin analizan los vínculos entre la petrolera venezolana Pdvsa y el banco ruso GazpromBank; Lazos que...
Banco de Desarrollo de Brasil financió con US$ 3.2 mil millones a constructoras corruptas...
CCD | La denuncia la hace el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro. hijo del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, por medio de su cuenta twitter. Afirma Bolsonaro,...
