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Ex tesorero Alejandro Andrade cuadró venta de bonos con Francisco Illaramendi
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El 11 de octubre de 2010, el tesorero de la Nación y presidente del Bandes aprobó la venta de bonos de la deuda...
informe fiscal 2013: 170 acusaciones por legitimación de capitales y 2.163 imputaciones por...
La Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos de la Fiscalía General de República registró, durante 2013, 243 actos conclusivos (de...
El lado más oscuro de la crisis bancaria 2009-2011
Exclusivo CuentasClarasDigital English version
“A veces uno nombra a alguien al frente de un Banco del Estado y resulta que esa persona termina haciendo con los...
Llamado a juicio por lavado de activos entre Ecuador y Venezuela
La jueza novena de Garantías Penales de Pichincha, Ximena Rodríguez, dictó auto de llamamiento a juicio en contra de nueve de los diez procesados...
Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...
Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...
CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...
Acusado exgerente de Operaciones de la Ferrominera Orinoco por corrupción
El Ministerio Público acusó al exgerente técnico de Operaciones de la CVG Ferrominera Orinoco C.A., Ángel Ramón Campero Franco, quien fue detenido el 24...
Qué hace que la corrupción en Venezuela sea única
Desde sacar la licencia de conducir hasta comprar la leche, pasando por encontrar trabajo o conseguir un permiso de construcción, muchas de las interacciones...
Ejecutiva de Fondos del Bandes se declara culpable en caso de soborno
María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de Desarrollo Económico y...
Tablante presentó proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen...
Caracas.- El dirigente político, Carlos Tablante, presentó en el evento organizado por Transparencia Venezuela sobre delincuencia organizada y corrupción , un anteproyecto de ley...
