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Mossack Fonseca diseñó estrategias para defraudar a Cadivi
Poco a poco se van dilucidando los métodos empleados por el bufete en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá para satisfacer...
OCDE recupera 50 mil millones de euros de paraísos fiscales
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha logrado que los países miembros recuperen cerca de 50 mil millones de euros...
La red de corrupción del Cadivi paralelo de Pdvsa
CCD | DóndeEstánLosDólares .- Dos bancos venezolanos, uno suizo, uno de Curazao y uno de Andorra fueron actores principales en el fraude cambiario que...
Mossack Fonseca cierra sus oficinas en Jersey, Isla de Man y Gibraltar
El bufete de abogados , epicentro de los llamados papeles de Panamá, anunció hoy que sus oficinas en las dependencias británicas de Jersey, Isla...
Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación
CCD | DóndeEstánLosDólares.- Naman Wakil, el humilde inmigrante sirio que llegó a Venezuela en los años 70, es hoy uno de los hombres más...
Washington Post y New York Times se unen al Consorcio Internacional de Periodistas
Washington Post y The New York Times solicitaron unirse al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para rastrear los papeles de Panamá, cuyas...
John Kerry pide hacer más contra la corrupción en Latinoamérica
Washington | El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, pidió hoy a Latinoamérica y el Caribe hacer más contra la corrupción, mientras que...
Contratista venezolano de Pdvsa financia torre de condominios en Miami
Una búsqueda por Internet nos lleva al contratista petrolero zuliano Gerardo Pantín Shortt y su familia . Los datos nos revelan que través de...
Carlos Berrizbeitia: Los casos de corrupción con alimentos han sido engavetados
Caracas | La corrupción en la importación de alimentos y la mala planificación del sector agroalimentario causaron la actual escasez de productos básicos que vive...
Imputados por legitimación de capitales hermano y madre de Adrián Velásquez Figueroa, exedecán de...
El hermano de Adrián Velásquez, “Guarapiche”, calificado como el empresario Josmel Velásquez Figueroa, fue privado de libertad, por su presunta vinculación con el caso...
