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México | Surgen dudas sobre el acuerdo reparatorio con empresas proveedoras de cajas Claps
CCD | México desmanteló esta semana una red que "especulaba" con la exportación de alimentos a Venezuela. El acuerdo reparatorio de la Procuraduría de México...
EE UU sanciona a Petrobras con 1.790 millones de dólares por engañar a inversores
CCD | El regulador del mercado de valores en Estados Unidos (SEC, en sus siglas en inglés) ha sancionado a la compañía estatal brasileña...
Credit Suisse falló en lucha contra lavado de dinero en caso Petrobras, Pdvsa y...
CCD | El banco helvético Credit Suisse falló en la lucha contra el lavado de dinero en casos de corrupción relacionados con Petrobras, Pdvsa y...
Caso Odebrecht: Recuperación del dinero robado a las naciones es mínimo
CCD| La mayor parte del dinero relacionado con el caso Odebrecht permanece congelado en cuentas bancarias de Brasil, EEUU, Suiza y Reino Unido. Así lo...
Duro informe: Reguladores de la Unión Europea alertan a las autoridades sobre la ineficiente...
CCD | Un documento, elaborado por un grupo de trabajo creado en junio por una serie de reguladores europeos, alerta sobre las deficiencias en...
Ex funcionaria condenada a 6 años por trama de corrupción en Oficina de Pdvsa...
CCD |Nélida Izarra, exdirectora general de la oficina para la Determinación del Crudo de Exportación de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue condenada...
Caso Odebrecht: Ex presidente en Venezuela Euzenando Azevedo compartía cuentas millonarias en Suiza con...
CCD | En el juicio contra Odebrecht en Brasil se contó con 78 delatores que aceptaron contarlo todo a cambio de beneficios procesales. Uno de...
Deutsche Bank revela deficiencias en controles antilavado
CCD Deutsche Bank reveló que su capacidad para identificar totalmente a los clientes y la fuente de su riqueza tiene limitaciones, según documentos internos a...
Condenada a otros 8 años de cárcel la expresidenta surcoreana
CCD La expresidenta surcoreana Park Geun-hye fue sentenciada hoy a ocho años de cárcel por obtener financiación ilícita del servicio nacional de inteligencia e...
Odebrecht firma acuerdo de lenidad en Brasil y dará 697,4 millones de dólares
CCD La constructora Odebrecht firmó un nuevo acuerdo de lenidad con dos organismos estatales y se comprometió a devolver 2.700 millones de reales (unos...
