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EEUU aprobó proyecto de ley contra empresas “fantasmas”
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el martes un proyecto de ley que expondría a los propietarios de empresas fantasmas...
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Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores
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Lavado de dinero con Bitcoin: ¿Ficción o realidad?, ¿Venezuela está lista para pagos con...
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La Corporación Siria: narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela de Nicolás Maduro
Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de la delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son:
Investigan a tres cónsules de Barcelona por tráfico de drogas y lavado de dinero
La policía de Catalunya, conocida como los Mossos d'Esquadra, investiga a tres cónsules de países europeos y africanos establecidos en Barcelona, por tráfico de drogas y...
Cómo funciona el mal llamado “Cártel de los soles”: los negocios oscuros de los...
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Detienen a banda de tráfico de animales en peligro de extinción
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