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¿Qué impacto tiene la incorporación de Conviasa a la lista OFAC?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la aerolínea estatal venezolana...
EEUU anunció la Estrategia Nacional de Financiamiento Ilícito 2020
El Departamento del Tesoro de EEUU anunció la Estrategia Nacional 2020 para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento Ilícito...
Firma de abogados de EEUU corta lazos con alto funcionario de Maduro
Un bufete de abogados estadounidense que fue contratado por 12.5 millones de dólares por un alto funcionario del régimen de Nicolás...
La bajada de Delcy en España y el oro rumbo a Turquía
La Policía Nacional está indignada con el gobierno de Pedro Sánchez. Así como informó en exclusiva Periodista Digital, José Luis Ábalos...
Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos
Uno de los mayores escándalos recientes de lavado de dinero ocurrió en uno de los lugares del planeta menos esperados: los...
EEUU continúa presionando al régimen de Maduro con nuevas sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó este martes que incluyó entre...
EEUU renueva la licencia a cinco petroleras para operar en Venezuela
Washington, que impone fuertes sanciones económicas a Caracas, extendió "el respiro" otorgado a una subsidiaria del gigante petrolero venezolano PDVSA durante...
Armando Info: Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab
Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019, marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que...
Relojes de lujo y sobornos: Modus operandi en auge
En noviembre de 2018, el ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue sentenciado en los Estados Unidos a diez años...
Twitter suspendió la cuenta del Banco Central de Venezuela
Este martes 7 de enero, la red social Twitter suspendió la cuenta del BCV, ente emisor sancionado por el Departamento del Tesoro...
