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Anabel Hernández: “Venezuelan military were bribed by the Sinaloa cartel to protect cocaine shipments”

The author of The Lords of Narco had access to numerous legal records including testimonies from Mexican drug traffickers, one of which describes how...

A juicio de ocho presuntos implicados en desfalco al Fondo Chino Venezolano

CCD | El Tribunal 34° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ordenó el enjuiciamiento, ante  la acusación presentada por el Ministerio Público,...

Lo malversado en Cadivi equivale a 95% de las reservas

El diputado Ricardo Sanguino señaló que la averiguación realizada por la comisión que investiga el uso de las divisas en el lapso 2011-2013, determinó...

Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?

English Version El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales...

El caso Pdval: Sin condenas ni presos

CCD | Sobre los casos Pdval y Walid Makled, el diputado a la Asamblea Nacional, Andrés Eloy Méndez,  aseguró que los responsables están presos, pero...

La Fiscal: 239 empresas de maletín en dos casos de ilícitos cambiarios

Existen 942 investigaciones penales de personas incursas en irregularidades  por adquisición de divisas extranjeras CCD | En el  Ministerio Público existen 942 investigaciones penales contra...

Anabel Hernández y Carlos Tablante: En México el narcotráfico es el peor rostro, en...

CCD | El  narcotráfico y la violencia que se está viviendo en México representan el  peor rostro de la corrupción, así lo define la...

Los verdaderos señores del narcotráfico son gobernantes, empresarios y banqueros

La autora del libro Los Señores del Narco, leyó numerosos expedientes, donde se narran testimonios de traficantes mexicanos, uno de los cuales describe cómo...

El lado más oscuro de la crisis bancaria 2009-2011

Exclusivo CuentasClarasDigital English version “A veces uno nombra a alguien al frente de un Banco del Estado y resulta que esa persona termina haciendo con los...

Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...

CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...

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