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Carlos Tablante: “La corrupción se traga al Presidente”
El exgobernador y coautor del libro El Gran Saqueo, Carlos Tablante, recuerda que la primera habilitante aprobada a Nicolás Maduro, en noviembre de 2013,...
Los paraísos fiscales sostienen intereses de clientes preferentes
Circula un chiste fácil en los mercados financieros de una serpiente en el inicio del mundo que dice: “Adán y Eva, dejaos de paraísos...
Acusada en el escándalo de corrupción en la ONU se declara culpable
Nueva York | La máxima responsable de una fundación vinculada al escándalo de corrupción destapado el pasado año en las Naciones Unidas por las autoridades estadounidenses...
Interpol lanza una orden de búsqueda contra el hijo del expresidente de la IAAF
La Interpol anunció hoy que ha lanzado una orden de búsqueda internacional contra Papa Massata Diack, hijo del expresidente de la Asociación Internacional de...
Diego Salazar sobornó a autoridades venezolanas para cerrar caso por RAS
El diario ABC ratifica la información publicada por CuentasClarasDigital a principios de año. La Guardia Civil española grabó al operador financiero de Diego Salazar...
Carlos Tablante: Rafael Ramírez tiene responsabilidad administrativa, política y penal por corrupción en Pdvsa
CCD | Para Carlos Tablante, ex parlamentario y ex gobernador de Aragua, es imposible que el ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actual...
Nuevos investigados en caso Andorra-BPA-Pdvsa
Autoridades de Andorra investigan cuentas en BPA y BPA Serveis Panamá de Albino Ferreras, director de una filial de PDVSA; Sarah Moya, directora gerente...
Venden activos no tóxicos de la Banca Privada de Andorra
El principado de Andorra comenzó un proceso de venta de los activos no tóxicos de la Banca Privada de Andorra (BPA), entidad acusada por...
Oficiales de cumplimiento, claves en la lucha contra la corrupción en América Latina
Panamá | La guerra contra el blanqueo de dinero y para evitar el manejo de fondos para financiar el terrorismo no se ha perdido,...
El Chapo Guzmán negocia con jefes de las FARC
Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo, está en capacidad de introducir al mercado ilegal de las drogas cerca de 100...
