Inicio Buscar
contrabando - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Legitimación de Capitales: GNB detiene a 4 personas con Bs 3.200.000
Efectivos militares adscritos a la primera compañía del destacamento Nº112 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron efectuar en menos de 24 horas dos...
Pareja panameña vive 7 días de terror en Venezuela
Una pareja de origen panameño que llegó a Venezuela en un viaje de crucero, fue detenida el 3 de mayo en La Guaira por la...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
Legitimación de capitales: 6 detenidos con 2.25 millones en billetes de Bs. 100...
Efectivos militares adscritos a la primera compañía del destacamento Nº 112 de La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lograron la captura de 6 ciudadanos que...
Panamá interviene Balboa Bank & Trust por investigación de EEUU sobre narcotráfico
Ciudad de Panamá | El regulador bancario de Panamá anunció el jueves la intervención del Balboa Bank & Trust por su estrecha relación con...
GNB retiene 70 toneladas de alimentos Y 58.880 kilos de cemento en Zulia
Guardias nacionales destacados en los puntos de control fijo y móvil del estado Zulia lograron reener más de 70 toneladas de alimentos. entre éstos...
Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo
El narcotráfico sigue siendo el mayor negocio ilegal del mundo. Cada año las autoridades destruyen millones de toneladas de drogas. Son cifras fabulosas, aunque...
Transparencia Venezuela: Lucha contra la corrupción solo es un slogan del gobierno
CCD | A pesar de la “constante lucha” contra la corrupción en Venezuela, el gobierno no ha logrado ejecutar un programa anticorrupción. Así lo...
Diputado DeGrazzia: Serían por lo menos 70 los mineros asesinados en Bolívar desde 2006
Yacimientos de masacres Las masacres en las minas de Bolívar se institucionalizaron el 26 de septiembre de 2006, puntualizó De Grazia ante el parlamento del...
