Inicio Buscar
cumplimiento - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Panamá| Reformas para salir de la lista gris del GAFI afectarían a abogados
Luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá en su lista gris, la actual...
Deutsche Bank pagará €15 millones para cerrar investigación sobre lavado de dinero
El Deutsche Bank acordó pagar 15 millones de euros en multas para poner fin a una investigación sobre lavado de dinero y...
Aprobación de ley legaliza los criptopagos en Ucrania
Los legisladores en Ucrania aprobaron una enmienda de ley que legaliza los pagos criptográficos, donde se podrán usar los activos como medio...
Directiva “whistleblowing” abre canales seguros de denuncia en las empresas
La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de...
Aumenta la censura y vigilancia en Rusia tras actualizaciones de una ley
Durante años, las organizaciones sin fines de lucro en Rusia han competido con una ley que los califica como "agentes extranjeros"...
Compañía de Bayer se declara culpable por usar pesticidas prohibidos
La multinacional estadounidense Monsanto, una unidad de ciencias de cultivos de Bayer AG, acordó pagar 10.2 millones de dólares en multas...
Samsung Heavy pagará $75 millones por caso de sobornos a funcionarios de Petrobras
Samsung Heavy Industries Company Limited, una empresa de ingeniería con sede en Corea del Sur que ofrece servicios de construcción naval,...
El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro...
Conceden libertad a exjefe paramilitar y narcotraficante
Al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien purga una condena de más de 15 años por narcotráfico en Estados Unidos, una jueza...
Apple pagará multa de 467 mil dólares por violar normas OFAC
Apple acordó pagar 467 mil dólares, en concepto de una multa por violar el Reglamento de Sanciones Kingpin de Narcóticos Extranjeros,...