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Cartel de Sinaloa estaría financiando bandas criminales en Colombia
CCD El Ministerio Público de Colombia pidió hoy (19.01.2018) que se investigue el supuesto financiamiento del cartel de Sinaloa de México a la banda...
Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo
CCD | Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...
La Unidad de Inteligencia Financiera de México, campeona del maquillaje
CCD Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes...
Banco de Desarrollo de América Latina busca proyectos de investigación sobre corrupción
CCD El Banco de Desarrollo de América Latina CAF informó hoy que busca proyectos de investigación sobre corrupción e instrumentos para su prevención, tres de...
EEUU investigará el “narcoterrorismo” de Hezbolá
CCD La Justicia estadounidense anunció este jueves la creación de una unidad especial para investigar al movimiento chiita libanés Hezbolá, acusado de financiarse con el...
Detienen a empresario francés cercano a Sarkozy por caso de corrupción
CCD | El empresario francés Alexandre Djouhri fue detenido el domingo en Londres en el marco de una investigación para determinar si parte de la...
Exministro Pérez Martí: el petro nació muerto
CCD El exministro de Planificación del gobierno de Hugo Chávez (período 2002-03), Felipe Pérez Martí observa con reservas la propuesta oficial de emplear la...
Cambio de Trump en política sobre marihuana atemoriza a usuarios y empresas
CCD La decisión del gobierno de Donald Trump de hacer cumplir las leyes federales contra la marihuana ha provocado escalofríos entre los usuarios, los...
ONG: En 2018 crecerá gasto de la FANB para control de orden interno
CCD Después de analizar la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa del 2018,...
MP: Privadas de libertad dos mujeres por desfalco a Gobernación de Aragua
CCD El Ministerio Púbico (MP) privo de libertad a la secretaria de Hacienda y la asistente administrativa de la Gobernación del estado Aragua, Sinamay...
