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España aprueba Real Decreto-ley para endurecer medidas contra el blanqueo de capitales
El Consejo de Ministros (España) ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español varias directivas...
Gobierno y Banco de España cesan al director del Sepblac, el servicio antiblanqueo de...
El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
España| Servicios de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo
Los proveedores de servicios con criptomonedas de España deberán cumplir nuevas exigencias para adecuarse al anteproyecto de ley para la prevención...
Juzgado cita a declarar a tres cónsules de Barcelona investigados por blanqueo y tráfico...
La titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona (España), ha citado a declarar como investigados a tres cónsules honorarios de...
ESPAÑA| Bancos niegan abrir cuentas a inmigrantes con base a ley anti blanqueo de...
Para poder recibir las prestaciones sociales en España, los usuarios de los servicios sociales municipales necesitan tener una cuenta bancaria a...
El robo de combustible blanqueó más de 100 mil dólares al día en México
La red criminal dedicada al huachicoleo (robo de combustible) en el país (México), llegó a blanquear en el sistema financiero más de 100...
La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su...
Descubren que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional ha descubierto que el banco holandés ING, con cuatro millones de clientes en España y unos 20.000 millones de euros...
España prepara ley para bloquear fondos relativos al blanqueo o terrorismo
El Gobierno de España prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga...
Multan a banco suizo por incumplir normas de prevención de blanqueo de capitales
El Ministerio de Economía y Empresa sancionó a la firma Edmond de Rothschild, con un total de 3.32 millones de euros...
