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El Consejo y el Parlamento han acordado la creación de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y...
Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO
Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después...
Las redes criminales de la UE: Blanqueo y corrupción
Cerca del 70 % de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) emplean tácticas elementales de blanqueo para...
El FMI llama a fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en la Unión Europea
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Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de...
La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...
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Google revoluciona la lucha contra el lavado de dinero con su inteligencia artificial AMLAI
Google lanza su revolucionario servicio de inteligencia artificial (IA) llamado "Anti Money Laundering AI" (AMLAI) para combatir el lavado de dinero...
Tribunal juzga a fundadores de Mossack Fonseca por lavado de dinero en el caso...
Los fundadores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo global conocido como "Panama...
Dubái: Revelado como paraíso del lavado de dinero en el sector inmobiliario
Annette Alstadsæter, una valiente académica noruega y profesora de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, ha enfrentado amenazas y...
Fiscalía de España solicita procesar al exdirectivo de Pdvsa por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción en España ha solicitado el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter, y su...
