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MP apelará libertad plena otorgada a pareja de Yonny Bolívar por legitimación de capitales
El Ministerio Público apelará la decisión del Tribunal 50° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), el cual otorgó libertad plena a Elionella...
Legitimación de capitales: 6 detenidos con 2.25 millones en billetes de Bs. 100...
Efectivos militares adscritos a la primera compañía del destacamento Nº 112 de La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lograron la captura de 6 ciudadanos que...
Condenado conductor de camión por tráfico de cocaína y legitimación de capitales
Ante el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 15 años de prisión Duglan Manuel Aguilera, tras admitir su responsabilidad...
Empresas de maletín: Acusado capitán retirado de la GNB por legitimación de capitales
El Ministerio Público acusó al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael Antonio Villasana Fernández (44), por presuntamente estar vinculado con hechos...
Colaboradora de «El Topo» acusada por homicidio y legitimación de capitales
El Ministerio Público acusó a Rosa Zoraida Gil Salazar (56), principal colaboradora del ecuatoriano Jamilton Andrés Ulloa Suárez, presunto responsable de los hechos violentos...
MP apeló anulación de acusación por legitimación de capitales en Puerto Cabello
El Ministerio Público apeló la decisión del Tribunal 19° de Control del Área Metropolitana de Caracas, el cual anuló la acusación contra Arquímedes José...
Imputados por legitimación de capitales hermano y madre de Adrián Velásquez Figueroa, exedecán de...
El hermano de Adrián Velásquez, “Guarapiche”, calificado como el empresario Josmel Velásquez Figueroa, fue privado de libertad, por su presunta vinculación con el caso...
Acusados 5 hombres por tráfico de marihuana y legitimación de capitales en Trujillo
El Ministerio Público acusó a cinco hombres por ser los presuntos responsables en el tráfico de 80 panelas de marihuana, incautadas el 27 de...
MP apelará arresto domiciliario de teniente (Ej) y taxista imputados por legitimación de...
El Ministerio Público apelará la decisión del Tribunal 2º de Control del segundo circuito del estado Bolívar que otorgó medidas cautelares de arresto domiciliario...
Primer caso de legitimación de capitales con bitcoin en Venezuela
Fue desmantelada en Venezuela una “mina” de bitcoin, en donde la moneda virtual se cotizaba a dólar paralelo, por lo que se presume la...
