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Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
Hasta hace aproximadamente un año, era un desafío para los funcionarios de cumplimiento internos y los asesores externos explicar por qué...
BDO de Víctor Vargas violó leyes de lavado de dinero con empresas de los...
En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018,...
Declaran culpables a ejecutivos petroleros por pagos de sobornos a funcionarios extranjeros
El ex CEO y director de operaciones (COO) de una compañía intermediaria con sede en Mónaco, se declaró culpable de sus...
EEUU aprobó proyecto de ley contra empresas “fantasmas”
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el martes un proyecto de ley que expondría a los propietarios de empresas fantasmas...
EEUU declara culpable a asesor financiero por pago de sobornos a PetroEcuador y Odebrecht
La Justicia de EEUU declaró culpable a un asesor financiero con sede en Miami, de una conspiración de lavado de dinero...
La Corporación Siria: narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela de Nicolás Maduro
Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de la delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son:
¿Por qué los funcionarios exigen sobornos?
Abordar el soborno del lado de la demanda, como pretende hacer la propuesta de Ley de Prevención de Extorsión Extranjera, es complejo. Por el lado de...
Fiscalía panameña recuperó 35 millones de dólares en caso de sobornos
La Fiscalía de Panamá logró recuperar 35 millones de dólares en bienes y dinero, producto del caso de lavado de activos...
Exgerente de Bariven violó la Ley de Contrataciones Públicas
Hace un año, César David Rincón Godoy, exgerente de Bariven, se declaró culpable por su participación en una red internacional...
Delitos de cuello blanco: fraude, soborno, chantaje y lavado de dinero
Los delitos de cuello blanco pueden definirse como actos que violan la ley para obtener enriquecimientos financieros y que son de...
