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Caso Raúl Gorrín: Administrador de Miami se declara culpable en un esquema de lavado...
Un gerente de inversiones de Miami se declaró culpable de participar en una red de lavado de dinero de 1.2 mil millones...
FCPA y la incertidumbre de demandados por prácticas corruptas
La Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas en inglés) FCPA. Sobre ella...
Colección de carros confiscados al vicepresidente de Guinea Ecuatorial, serán subastados en septiembre
En 2016, las autoridades de Suiza incautaron veinticinco carros superdeportivos a Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente, los cuales serán subastados en septiembre.
Guaidó solicita a Colombia investigar denuncia sobre ayuda humanitaria
El Presidente interino Juan Guaidó solicitó este viernes al gobierno de Colombia investigar la administración en ese país de la ayuda...
Maduro, Pdvsa y los bancos rusos: Una batalla perdida
Los abogados Anton Imennov y Sergey Glandin analizan los vínculos entre la petrolera venezolana Pdvsa y el banco ruso GazpromBank; Lazos que...
Ex director ejecutivo de Pdvsa se declara culpable en EEUU por corrupción
CCD | Un ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se declaró culpable este miércoles por...
Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...
CCD | El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...
Esta semana extraditarían a EEUU desde Italia a colombiano vinculado a caso PDVSA
CCD | El ciudadano colombo norteamericano Gustavo Adolfo Hernández Frieripermanece en una prisión de Sicilia en Italia a la espera que finalice el proceso de...
Justicia venezolana ordena capturar a directivos de Federación de Triatlón
La Justicia venezolana ordenó hoy la captura de tres directivos de la Federación de Triatlón del país (Fevetri), incluido su presidente, Pablo Machillanda, al...
Tribunal ruso sentencia por corrupción a Irina Pomeshchikova por la construcción de planta de...
CCD | El Departamento de Distrito Lefortovsky de Moscúsentenció a tres años de prisión al ex ejecutivo financiero de Stroyinvest engineering Su-848, Irina Pomeshchikova, por...
