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EE.UU. sanciona a Pdvsa: Departamento de Tesoro bloquea bienes
CCD | El Departamento de Tesoro de EE.UU., sancionó este lunes la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) al incluirlo en la lista OFAC. Con...
Departamento del Tesoro de EEUU subasta catorce valiosos caballos de salto de ex tesorero...
CCD | Catorce valiosos caballos de salto confiscados a Alejandro Andrade, quien fue guardaespaldas de Hugo Chávez y tesorero nacional de Venezuela y en...
Departamento del Tesoro de EEUU coloca en lista negra por narcotráfico a Pedro Luis...
CCD|El Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) identificó a tres ciudadanos de nacionalidad venezolana como un importante grupo narcotraficante...
Departamento del Tesoro de EEUU se reúne con representantes de países de América, Europa...
CCD | El Secretario del Tesoro de EEUU, Steven T. Mnuchin, publicó hoy un comunicado de prensa en el cual informa que sostuvo con representantes de Argentina,...
Barbados esconde el tesoro de Samark López el testaferro de Tareck el Aissami
CCD Un cheque por 8,5 millones de bolívares, fechado en septiembre de 2010, es un hito en la carrera empresarial de Samark José López...
Lista OFAC: Ocho nuevos funcionarios de Maduro sancionados por el Departamento del Tesoro de...
CCD | El departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra ocho nuevos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Las nuevas medidas...
EEUU: Tesoro divulga hoja informativa sobre la banca corresponsal
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una hoja informativa sobre la banca corresponsal extranjera, desarrollado con la Junta de la...
Condenados cuatro empleados del Banco del Tesoro por corrupción
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a cinco años de prisión cuatro funcionarios de la sucursal del Banco de Tesoro...
EEUU: MasterCard recibe notificación del Tesoro por cuentas con dos bancos iraníes
MasterCard Inc., la segunda mayor red de pagos de Estados Unidos recibió una constatación de violación del Departamento del Tesoro por no reportar las cuentas...
Clientes del Banco Industrial de Venezuela pasan al Banco del Tesoro este lunes
A partir de este lunes 15 de febrero, los clientes del Banco Industrial de Venezuela pasarán a ser clientes del Banco del Tesoro ,...
