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Revista Semana: Hijo de Alex Saab fue director de empresa denunciada en trama de...
CCD| Se trata de Group Grand Limited, compañía involucrada en una trama de corrupción del programa estatal de importacion y distribución de alimentos CLAP,...
Suiza entrega a EEUU $51 millones en activos congelados a Pdvsa por trama de...
CCD.-Suiza entregó a Estados Unidos alrededor de 51 millones de dólares en activos que permanecían congelados, parte de fondos ligados con una pesquisa estadounidense...
Diego Salazar usó Banca Privada de Andorra en trama de corrupción eléctrica con empresas...
CCD Exclusiva | Por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de contratos con sobreprecio en el...
PapelesPanamá confirma trama de corrupción de los Castillo Bozo y BanValor
CCD | La mayoría de las instituciones bancarias intervenidas entre finales de 2009 y principios de 2011 dentro de la mal denominada mini crisis financiera...
TSJ autoriza solicitar extradición de Francisco D´Agostino a España por trama de cripto-corrupción en...
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó solicitar a España la extradición del empresario Francisco Javier D’Agostino Casado, involucrado...
Armando Info | Corrupción en la trama BES/Venezuela: El rol oculto de los Cure
La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el caso BES/Venezuela concluyó en 2023 con imputaciones contra exdirectivos del Banco Espírito Santo (BES),...
Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio y Jesús Salazar vinculados a la trama cripto-corrupción de Pdvsa...
Los empresarios Alejandro Arroyo y Bernardo Arosio, junto al teniente Jesús Enrique Salazar, vinculados a la trama conocida como cripto-corrupción de...
Corrupción y Encubrimiento: la millonaria trama de sobornos que sacude a la tercera constructora...
Camargo Correa, en su época la tercera empresa constructora más grande de Brasil, tejó una compleja red financiera en ocho países...
Investigadores presentan «Corruptómetro», un mapa del entramado de corrupción en Venezuela desde 1999
Luego de la publicación de la página web de Chavismo INC., proyecto realizado por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, y...
Amir Nassar Tayupe: El operador que actúa tras bastidores en las tramas de corrupción...
Al analizar muchas de las denuncias de casos corrupción formuladas en Venezuela, el nombre de Amir Nassar Tayupe se convierte en...
