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Piden juicio por sicariato contra dirigente de AD en Guárico, Luis Manuel Díaz
Los fiscales 83° nacional y 8° de Guárico, Edgar Angulo y Yomar Mota, respectivamente, acusaron a tres hombres y solicitaron su enjuiciamiento por su...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
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Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Roberto Rincòn y Abraham Shiera enfrentarìan varios cargos por lavado de dinero en corte...
Los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham Jose Shiera fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en Houston y Miami, respectivamente, por los cargos de...
Juzgarán a la jefa del FMI en un caso por corrupción
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, será juzgada por su presunta "negligencia" en la indemnización millonaria concedida por el Estado...
WSJ: Pdvsa y Rafael Ramírez bajo investigación en EEUU
Los directores de una de las empresas constructoras más importantes de España estaban encantados de haber conseguido una cita con Rafael Ramírez, presidente de...
Odebrecht, amiguismo y obras inconclusas en Venezuela
CCD | Odebrecht encontró un paraíso para capitalistas en la Venezuela socialista de Hugo Chávez, donde el gigante de la ingeniería consiguió enormes oportunidades...
Asistente:de J.L Santoro: empleados de la Superintendencia recibían dinero del banco Peravia
Santo Domingo, RD.- La asistente de José Luis Santoro reveló que, desde el ahora quebrado Banco de Ahorro y Crédito Peravia se le enviaban...
Ordenan arresto de esposa e hija del presidente del Banco Peravia
Santo Domingo| La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito Hernández, dictó orden de arresto en contra de la esposa y una...
Javier Mayorca: Anotaciones sobre el caso Andorra
La Banca Privada de Andorra estructuró en Venezuela un esquema para aprovecharse de la bonanza petrolera, de tal forma que si surgía algún problema...
Caso fraude Banco Peravia: Fiscalía domicana acusará a funcionarios
Santo Domingo | El abogado César Amado Peralta aseguró que la Fiscalía del Distrito Nacional tiene previsto acusar a unas 25 personas vinculadas con...
