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EEUU sanciona a hijo del presidente de Nicaragua por lavado de dinero
Estados Unidos impuso sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presunta corrupción y lavado...
Chile propone cuatro medidas para luchar contra la corrupción
El uso de agentes encubiertos, la inclusión del testigo hostil y finalizar con tratos judiciales diferenciados. Estas son algunas de las...
Treinta países lanzan acción global contra las “mulas de dinero”
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Propiedades vinculadas a redes de lavado de dinero permanecen en manos de los acusados
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Investigan la desaparición de $50 millones en criptomonedas de una plataforma coreana
La plataforma coreana Upbit de transacciones en criptomonedas, un mercado virtual de estos artilugios digitales, sufrió la sustracción de 342.000 unidades...
El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en Venezuela
El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema...
Primer ministro de Israel será imputado por corrupción
El primer ministro de Israel, Benjamín 'Bibi' Netanyahu, será formalmente procesado por varios cargos de fraude, sobornos y abuso de confianza en tres...
Condenan a 19 exdirigentes socialistas en España por escándalo de corrupción
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Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el...
Alemania detiene a sospechosos de red de lavado de dinero que usaba método Hawala
Las autoridades alemanas hicieron redadas en cinco estados, en relación a la lucha contra el lavado de dinero y transferencias ilegales...