Inicio Buscar

delitos de corrupción - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Excuñada de Nicolás Maduro es la nueva presidenta del Fonden

El Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, renovó sus autoridades. La nueva presidenta de la empresa estatal, en calidad de encargada, es Laura...

Testimonios de venezolanos: “Cerraron mi cuenta en Estados Unidos”

Hasta mayo del año pasado, Daniel –nombre ficticio por seguridad– tuvo una cuenta bancaria en Estados Unidos (EEUU). Sin previo aviso...

Ex primer ministro de Malasia condenado a 12 años de cárcel por caso 1MDB

El ex primer ministro de Malasia Najib Razak fue condenado a 12 años de prisión tras ser hallado culpable de varios...

Caso Banco Espírito Santo: Fiscalía lusa presenta acusación contra 18 personas y 7 empresas

La Fiscalía portuguesa presentó formalmente acusación contra dieciocho personas y siete empresas por el "caso BES", que investiga el colapso del...

Raúl Gorrín usó documentos falsos para vender vehículos lujosos incluidos en los bienes congelados...

Usando una licencia del estado de la Florida y un pasaporte venezolano falsificados, Raúl Antonio Gorrín tramitó fraudulentamente copias de los...
El abogado David Boies, de la firma, Boies Schiller & Flexner

Abogado de los narcosobrinos vinculado a Ruperti, plantea restablecer demanda de ‘PDVSA US Litigation...

El abogado David Boies, de la firma Boies Schiller & Flexner, solicitó a un panel de jueces de la Corte de...

CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA...

La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de...

Tribunal español cita a Raúl Gorrín por investigación del saqueo a PDVSA

El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín fue citado a declarar el próximo día 26 en la Audiencia Nacional...

Detienen al ex director de Pemex en lujosa urbanización de España

Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido arrestado en Málaga en cumplimiento de una Orden Internacional de Detención...

Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »