Inicio Buscar
sistema judicial - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Informe parlamentario: Todas las empresas básicas de Guayana están en quiebra
Aunque Sidor es la empresa que se encuentra en peor estado, todas las empresas básicas de Guayana presentan un deterioro producto de una década...
El “Garganta profunda” de los Panamá Papers pide inmunidad
La “garganta profunda” de los denominados papeles de Panamá, conocido como John Doe (seudónimo habitual para ocultar una identidad), reclamó hoy a la Comisión...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: El desarrollo de la “Operación Cedro” entre...
El diario “Le Parisien” reseña con muchos detalles la ejecución de la denominada “Operación Cedro”, realizada por Estados Unidos y Francia y que permitió...
Oscar Solórzano : Decomiso autónomo civil sin condena: Opción para recuperar los bienes de...
CuentasClarasDigital. 21 abril 2016 | Venezuela, como muchos Estados víctimas se ha planteado la recuperación de los bienes producto de la corrupción, proceso que...
Panamá compartirá con la OCDE información fiscal
Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, declaró en una entrevista con la agencia japonesa, Kyodo, que su país está dispuesto a cooperar con la...
PapelesPanamá: el lado oscuro del mercado del arte
CCD | Los Papeles de Panamá, revelados hasta ahora ´por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no deja cabos sueltos en lo que...
Acusados tres gerentes de Conviasa por corrupción en venta de boletos
El Ministerio Público acusó a tres gerentes y un agente de grupos charter del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa),...
Diputado Julio César Moreno: la corrupción doblegó a la Contraloría General
El diputado a la Asamblea Nacional Julio César Moreno (Unidad-Falcón) criticó este jueves la presentación del informe anual del Contralor General de la República,...
Acusan a 5 excajeros del Banco Bicentenario por corrupción en Carabobo
El Ministerio Público acusó a cinco excajeros del Banco Bicentenario, quienes fueron detenidos el 18 de febrero de este año por presuntamente solicitar dinero...
