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«Las redes de la corrupción para blanquear dinero son las mismas que usa el...
Recién nombrado asesor de la corporación norteamericana AML Aware que lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, José J. Sanmartín asegura que...
DEA y autoridades europeas develan plan masivo de drogas y lavado de dinero de...
La Agencia Federal Antidrogas de los EEUU. (DEA) anunció el 1° de febrero la realización de actividad significativa de control que incluyó arrestos dirigidos...
Costa Rica : Desestimada causa por legitimación de capitales contra Arbia Internacional
CCD | El 7 de septiembre de 2013, CuentasClarasDigital (publicó una información sobre una reunión entre el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, y...
Plan especial del Grupo Egmont contra el financiamiento del terrorismo
CCD | Mónaco.- Las crecientes acciones de individualidades y organizaciones terroristas como el autodenominado Estado Islámico (ISIL, por sus siglas en inglés) , Al Qaida...
Después del cierre de frontera, no ha disminuido la criminalidad en Táchira,
De acuerdo a proyecciones manejadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia,, a pesar del cierre de la frontera, justificada por la presencia de...
Jefes de seguridad de la UE se preparan para más ataques islamistas
Ámsterdam | -El autodenominado Estado Islámico y otros militantes probablemente realicen nuevas y grandes operaciones en Europa después de los ataques de París del...
Líderes de la CUP y Podemos asistieron a acto de ETA en Venezuela
El canal de televisión español Antena 3 ofreció nuevos datos sobre el viaje que en el avión asignado al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,...
Investigarán en España viaje financiado por Maduro a líderes de Podemos y el CUP
El viaje, organizado y financiado por el presidente Nicolás Maduro, de representantes de los partidos españoles de izquierda, Candidatura de Unidad Popular (CUP)y Podemos...
Video muestra relación del gobierno venezolano con ETA, Podemos y CUP
De acuerdo con el canal de televisión de España, Antena 3, Anna Gabriel, portavoz de la Candidatura de la Unidad Popular (CUP) en el...
Macri ordena desclasificar la información relativa al fiscal Nisman
En un decreto publicado hoy en el Boletín oficial, el Poder Ejecutivo considera “esencial el esclarecimiento del hecho investigado” y, por ello, emite la...
