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Empresas fantasmas de EEUU ayudan a grupos criminales de Latinoamérica
Un reciente informe muestra cómo los grupos criminales usan empresas fantasma para lavar ganancias ilícitas, y cómo un simple cambio en las leyes podría...
Capturado un hombre con 36 kilos de supermarihuana en Táchira
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del Táchira incautaron un alijo de 68 envoltorios equivalentes a 36 kilos de la droga conocida como...
Reglamentan venta de divisas por parte de exportadores
En la Gaceta Oficial N° 40.956, publicada el 1 de agosto, se reglamenta la venta de divisas de las empresas exportadoras al Banco Central...
Antes de los Juegos Olímpicos: Policía brasileña realiza operativo antidrogas en Río
Río De Janeiro | Dos días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos, la policía de Río de Janeiro realizaba el miércoles una...
Reverol y Molina declarados fugitivos de la justicia estadounidense
Nueva York | El gobierno estadounidense incluyó los nombres del mayor general Néstor Luis Reverol Torres y del general Edylberto Molina en la lista...
EEUU acusa de tráfico de drogas a los generales Néstor Reverol y Edilberto ...
El ex Director y exsubdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), respectivamente, Mayor General (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, también excomandante General de la...
Adam Szubin: El peligroso juego de compañías fantasmas de EEUU
En los años posteriores a los ataques del 9/11, las preguntas a menudo apuntaban sobre las transferencias hawala. Hoy en día, la gente pregunta...
Seis encuentros en 37 días le bastaron a la DEA para detener a los...
Efectivos encubiertos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) durante 37 días de seguimiento tuvieron seis encuentros con...
Respuesta a los defensores: Fiscalía de NY revela confesión a la DEA de los...
Nueva York | La Fiscalía finalmente respondió a las mociones de supresión de evidencia introducidas por la defensa de Efrain Campos Flores y Franqui...
El alijo en avión de Air France: Detenido en España lugarteniente del mayor narcotraficante...
CCD | El 22 de septiembre de 2013, en Venezuela, se conoció el caso del avión de Air France que despegó del aeropuerto internacional...
