Inicio Buscar

legitimación de capitales - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Maraña de empresas impidió conocer origen del dinero chavista en Andorra

La investigación sobre el origen de los fondos  que funcionarios del gobierno venezolano mantuvieron en Banca Privada D´Andorra no  es reciente.  De hecho, el...

Omar Farías: Siempre he perseguido hacer negocios con el Estado

Omar Farías, uno de los venezolanos con cuentas en Banco Madrid investigado por lavado de dinero, concedió una entrevista a El Mundo, diario que...

Otro ex guardaespaldas de Chávez involucrado en escándalo financiero

Se trataría del Coronel  Juan Carlos Luján Tovar, ex presidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), quien ejerciera el cargo desde 2013  hasta noviembre...

Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero

Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...

Asamblea Nacional investigará caso Andorra “presumiendo la inocencia”

La Asamblea Nacional aprobó la apertura de una investigación sobre las denuncias en torno  a la presunta legitimación de capitales (lavado de dinero )...

Diego Salazar utilizó red de fundaciones en Panamá, Curazao y Luxemburgo para lavar dinero

El informe del FinCen que originó la investigación de Banca Privada de Andorra señala que el dinero asociado a la corrupción de Pdvsa fue...

Una delegación de la Fincen visita Andorra

Una Comisión de la Red de Investigación de Delitos Financieros del Departamento  (Fincen, por sus siglas en inglés).del Tesoro de Estados Unidos , que realizó...

Panamá : Clave en el lavado de dinero asociado a corrupción en Pdvsa

El FinCen lo señaló de forma clara en el informe publicado hace una semana: las redes de corrupción que sacaron más de 2 mil...

Venezolanos tienen en el exterior más de $350.000 millones de origen dudoso

La banca internacional tiene en depósitos cerca de $450,000 millones en fondos pertenecientes a venezolanos, más de $350,000 millones de los cuales no han...

Gobierno anuncia acciones para extraditar a banqueros prófugos e implicados en corrupción y terrorismo

El gobierno de Venezuela emprenderá acciones diplomáticas y judiciales para extraditar a ciudadanos venezolanos que han cometido delitos en el país y que se...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »