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Detenido colombiano con 9 mil 895 billetes de 100 bolívares

Señalado por presunta legitimación de capitales fue detenido un colombiano con 989 mil 500 bolívares en billetes de 100 que llevaba para Cúcuta escondido dentro...

Venezuela registró 10.306 condenas por tráfico de drogas entre 2008 y 2014

El Ministerio Público logró 10 mil 306 condenas por delitos relacionados con el tráfico de drogas entre los años 2008 y 2014, de acuerdo...

Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE

… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...

En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado

En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...

Caso Bandes: Corredores de valores en NY se declaran culpables de sobornar a funcionarios...

Dos ex ejecutivos de una desaparecida firma de corretaje en Nueva York se declararon culpables el miércoles de haber participado en el soborno a...

Guía del Gafi sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector bancario

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Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario

CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...

Sólo han investigado a uno de los oficiales que manejó Cadivi

El teniente coronel del Ejército Francisco Navas Lugo fue el gerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la eliminada Comisión de Administración...

Capturan en México a venezolano vinculado con desfalco al Fondo Chino Venezolano

 En el Aeropuerto Internacional de ciudad de México fue capturado el pasado 2 de julio, el ciudadano venezolano, Javier Elías Briceño Scott, de 34...

Richard Mardo: persecución judicial en mi contra no acaba con la inseguridad

CCD | Richard Mardo, quien fue despojado de su inmunidad parlamentaria en un proceso muy cuestionado, , fue  imputado por el Ministerio Público, por...

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