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Detienen en España 5 directivos del banco chino ICBC por lavado de activos
La Guardia Civil española detuvo a cinco directivos del banco chino ICBC, a los que investigan por blanqueo de capitales procedentes de distintas organizaciones...
Corrupción en España: PP de Valencia financiaba el partido con ‘mordidas’
La Guardia Civil investiga las fórmulas presuntamente utilizadas por los detenidos e investigados para captar y blanquear determinados fondos de distintas procedencias y que...
Este es el mapa de la corrupción del Partido Popular en España
Ninguno se libra. Todos los partidos que han mantenido gobiernos autonómicos o nacionales en lo que va de siglo tienen imputados o condenados en...
Denuncian en España a militar venezolano en servicio diplomático
Madrid| El teniente coronel Rafael Vásquez Mora, adjunto a la agregaduría militar de la embajada de Venezuela en España fue denunciado ante la Fiscalía General...
Investigarán en España viaje financiado por Maduro a líderes de Podemos y el CUP
El viaje, organizado y financiado por el presidente Nicolás Maduro, de representantes de los partidos españoles de izquierda, Candidatura de Unidad Popular (CUP)y Podemos...
Messi afrontará juicio por supuesto fraude fiscal en España
El futbolista del Barcelona Lionel Messi se sentará en mayo ante una corte española por tres supuestos delitos de fraude impositivo por 4,2 millones...
Investigan si pagos de Pdvsa a hijo de ex embajador de España tenían...
Todo indica que Alejo Morodo, hijo de ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo visitaba frecuentemente nuestro país, pero no precisamente con fines...
Nueva trama: El hijo de ex embajador de España cobró €3,8 millones a Pdvsa
Los pagos presuntamente irregulares por parte del ex presidente de Petróleo de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, parecen una historia sin fin. Ahora se abre...
España: Fiscal pide que Neymar declare como imputado en estafa y corrupción
El fiscal de la Audiencia Nacional (de España) ha pedido al juez que Neymar declare como imputado por los delitos de estafa y corrupción...
Detenidos en España tres venezolanos que traficaban cocaína negra
CCD | La Guardia Civil de España, en el marco de la operación “Peculado” llevada a cabo en Barcelona y Santa Cruz de la...
