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Legitimación de Capitales: Venezolano llevaba 740 mil bolívares a Colombia
Ocultos en el equipaje de un ciudadano de nacionalidad venezolana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detectaron tras una minuciosa inspección la cantidad...
Fiscalía: Medidas de aseguramiento de bienes de exministra de Salud no han sido...
Las medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes e inmovilización de las cuentas bancarias de la exministra de Salud, Eugenia Sader Castellanos, se...
Javier Mayorca: Anotaciones sobre el caso Andorra
La Banca Privada de Andorra estructuró en Venezuela un esquema para aprovecharse de la bonanza petrolera, de tal forma que si surgía algún problema...
Estos si están entre los buscados por Interpol
Interpol emitió alerta roja, contra los ex ejecutivos de la FIFA Jack Warner y Nicolás Leoz, bajo cargos que incluyen conspiración de delincuencia organizada y...
Venezuela es el país con más muertos por estallidos de granadas
Venezuela es la nación con más muertos por el uso de granadas entre enero de 2013 y marzo de 2015. En ese lapso, fueron...
Fincen no da un paso atrás en el caso Banca Privada d’Andorra
CCD | Para la Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) no hay dudas. En el caso de Banca...
Ejecutan incautación de bienes del Grupo Sexto Poder por orden judicial
El grupo editorial 6to Poder informó hoy que funcionarios de la estatal Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ejecutaron una...
En los Códigos Rojos de la Interpol no aparecen todos los que...
CuentasClarasDigital | En Los Códigos Rojos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) se registran actualmente 55 solicitados por...
Marcos Tarre: La corrupción exagerada en Venezuela facilita el delito organizado
CuentasClarasDigital | En Venezuela no existe un conflicto como el colombiano, no tenemos los Maras Salvatruchas como en Centroamérica, tampoco cárteles tan sanguinarios como...
Jeremy McDermott. El Estado Venezolano ha sido penetrado por el crimen organizado
Nuestra gran preocupación es que Venezuela, por la inoperancia de sus políticas de seguridad ciudadana, en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario,...
