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Dámaso Jiménez: Nicolasito, los hermanos Morón, Alex Saab y el oro de sangre de...
El oro es un negocio donde ningún alto funcionario de Maduro se da por excluido, desde militares, civiles e hijos del...
Nueva modalidad del régimen de Maduro para eludir sanciones
Las sanciones de EEUU a PDVSA afectan cada vez más los ingresos del régimen, el cual pasaría de producir 3.000.000 de barriles al día a apenas 741.000. Las medidas desesperadas por mantenerse en el poder aumentan con los días, y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) no está exento de ello.
Nuevas normas contra oro y minerales “de sangre”
La corrupción alimenta el conflicto y abre la puerta a los abusos de los derechos humanos y los daños ambientales que...
FaceApp, la aplicación rusa que podría suponer riesgos de recopilación de datos masiva
La aplicación FaceApp, ha sido tendencia en las redes sociales estos últimos días por el uso de su filtro "Edad", que permite al usuario visualizarse en la vejez a partir de una foto del rostro. La app fue lanzada hace dos años por la empresa Wireless Lab con sede en Rusia, y ha generado polémica por su política de privacidad de los usuarios.
Primera macro operación mundial contra delitos ambientales
La policía global y funcionarios de aduanas realizaron la operación de delitos ambientales más extendida que se haya organizado.
Cae red de blanqueo de webs de prostitución en Finlandia y Suecia
La Policía Nacional de España ha desmantelado la red de prostitución dedicada al blanqueo de los millonarios beneficios de 16 páginas...
Nuevos comerciantes incumplen sanciones de EEUU con la compra de petróleo al régimen
Dragoslav Ilic (Serbia) es el dueño de la empresa panameña que hace negocios en negro con el petróleo del régimen, la cual, según fuentes, ha realizado acuerdos por un valor de 130 millones de dólares con PDVSA, que consistirían principalmente en enviar el crudo a Asia.
Expresidente de Interpol se declaró culpable de aceptar sobornos
El expresidente de Interpol Meng Hongwei fue acusado ayer en un juzgado chino de aceptar sobornos por un aproximado de 1.7 millones de euros, delito del cual se ha encontrado culpable.
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
México ocupa el tercer lugar en exportación de capitales ilegales
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), busca mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, empresas offshore, tráfico de personas y robo de hidrocarburos.
