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ONA y Saren firman acuerdo en materia antidrogas y contra la legitimación de capitales
CCD | La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) firmaron este miércoles un convenio de cooperación interinstitucional,...
Conoce las turbias negociaciones del hermano de Hugo Chávez al frente de Corpoelec
CCD | Extender la vigencia de los contratos y aumentar el precio de los mismos mediante la suscripción de múltiples adenda y negociaciones complementarias,...
Metro demanda ante el TSJ embargo preventivo de activos de Odebrecht
CCD La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió una demanda por incumplimiento de un contrato para construir 2.400 viviendas en...
Banco de Venezuela lanzará en julio su nueva plataforma de banca electrónica
CCD En la primera semana de julio, el Banco de Venezuela (BDV) lanzará su nueva banca electrónica que mejorará el servicio digital en su...
Justicia española llamó a combatir el lavado de dinero para enfrentar tráfico de personas
CCD La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha abogado este viernes por hacer frente al blanqueo de capitales como forma de luchar contra el tráfico...
Así ‘hackeó’ cuentas bancarias en 27 países la red de Babá, el nigeriano
CCD Babá vive en Nigeria, le apodan El nigeriano, y lo poco que se sabe de él es que ocupa la cúspide de una sofisticada...
Conatel inició proceso administrativo a La Mega 107.3 FM y Líder 94.9 FM
CCD La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), inició este jueves un proceso administrativo sancionatorio a las estaciones radiales La Mega 107.3 FM y Líder 94.9...
Cerradas cuentas de firma venezolana acusada por EEUU de lavado de dinero
CCD El Banco Nacional de Costa Rica cerró las cuentas a la empresa estatal venezolana Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa), que opera en territorio costarricense,...
El expediente que hundió a los herederos de Pablo Escobar
CCD María Victoria Henao volvió a cometer el mismo error de hace 25 años: meterse con un gran capo de las drogas y usar un...
Informe: Grupo de acción financiera preparará normas vinculantes para criptointercambios
CCD El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el grupo internacional que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, comenzará el...
