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¿Quién decide cuáles personas son incorporadas a la Lista OFAC?
CCD | Maibort Petit - Venezuela Al Día. La incorporación en los últimos días de varios funcionarios del régimen venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro, en la...
La justicia andorrana inculpa 13 ex altos cargos de BPA por caso Odebrecht
CCD| La juez andorrana Canòlic Mingorance ha encausado trece empleados de la antigua Banca Privada de Andorra por un presunto delito de blanqueo de dinero...
Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por lavado de dinero
CCD | El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación...
Desmantelan en España banda que traficaba drogas provenientes de Venezuela
CCD | La Guardia Civil española, en el transcurso de la operación DALTONES, desarrollada en las provincias de Las Palmas (Lanzarote y Gran Canaria)...
Rodrigo Tacla Durán, el cerebro detrás de los sobornos de Odebrecht, será extraditado de...
CCD | Rodrigo Tacla Durán. Su nombre no abre portadas de periódicos pero su confesión haría tambalear más de un gobierno sudamericano. Durán, era...
Pdvsa | corrupción: Investigan lavado de dinero con bonos de Pdvsa en Uruguay
CCD | El portal argentino adelanto24.com publicó un trabajo el pasado lunes 10 de abril sobre cómo ha manejado la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) prácticas...
Panamá: SuperIntendencia ordena liquidación de sucursal de Banca Privada de Andorra
CCD | La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó que desde hoy se ejecute la liquidación forzosa de la Banca Privada de Andorra...
Financiación del terrorismo: Europa aumenta controles sobre tarjetas prepago y monedas virtuales
CCD | Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron hoy un acuerdo para reforzar la Directiva contra el blanqueo de capitales y...
Europa intercambiará datos de titulares de cuentas bancarias
CCD.- Los veintiocho miembros de la Unión Europea (UE) dieron ayer luz verde a las medidas para el intercambio automático de información sobre los titulares...
Detenido en España cerebro financiero de la trama corrupta de Petrobras
CCD.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a prisión al presunto cerebro de la trama de corrupción de la petrolera brasileña Petrobras, detenido el...
