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Stiglitz: Contra la corrupción es clave acceso a información de titulares de cuentas y...
CCD.- El premio Nobel Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth pidieron hoy "tolerancia cero" contra los paraísos fiscales y que se...
Detenido en Panamá contratista de Petroecuador
CCD.- La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha iniciado los trámites correspondientes para solicitar a Panamá la extradición del empresario ecuatoriano Arturo Pinzón,...
Justicia española investiga a ex dueños de BPA por lavado de dinero en Banco...
CCD.- El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha aceptado investigar a los hermanos Higini y Ramón Cierco por un presunto...
Ministro de Finanzas de Andorra implicado en Papeles de Panamá
CCD.- El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, va a tener que comparecer ante el Parlamento Europeo para dar...
La contabilidad de los Zetas al descubierto
CCD.- El diario El País de España devela los papeles del contador del cartel de Los Zetas, detenido en Madrid. Los pagos por cargamentos,...
España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca
La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión...
Irán investiga 50 millones de cuentas con propietarios desconocidos
Irán ha admitido que su sistema bancario tiene 50 millones de cuentas cuyos titulares están sin identificar. “Este tipo de datos cuestionan el sistema...
Gobierno de Andorra supera efectos negativos del caso BPA
La agencia de medición de riesgo Standard & Poors (S&P) ha revisado la perspectiva de Andorra de negativa a estable, a la vez que...
Aviso para abogados: Cuando un cleptócrata toca a tu puerta
Un programa de investigación periodística y una organización no gubernamental contra la corrupción dejaron al descubierto las prácticas poco éticas - por decir lo...
Reino Unido abre el primer registro público de propietarios finales
El gobierno del Reino Unido ha dado el paso de publicar, el 1 de julio de 2016, los primeros datos del primer registro abierto...
