Inicio Buscar
multa - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Wells Fargo despide a 5.300 empleados por crear 2 millones de cuentas falsas
El cuarto mayor banco por activos de Estados Unidos está en proceso de despedir a 5.300 empleados que crearon dos millones de cuentas fantasma...
EEUU: Tesoro divulga hoja informativa sobre la banca corresponsal
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una hoja informativa sobre la banca corresponsal extranjera, desarrollado con la Junta de la...
Condenados exsargento (GNB) y tres exalistados del Ejército por corrupción
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a penas que oscilan entre dos y tres años de prisión el exsargento segundo...
Legitimación de capitales: Dos imputadas vinculadas a narcotraficante francés
Fueron privadas de libertad Rose Mary Ávila Borda (50), de nacionalidad boliviana, y Yllermina Teresa Rosales Celis (22) por presuntamente haber incurrido en legitimación...
Denunciante del Deutsche Bank rechaza cobrar US$ 8,2 millones de recompensa
La Securities and Exchange Commission (SEC), el supervisor bursátil de EE UU, multó el año pasado a Deutsche Bank con 55 millones de dólares...
EEUU halla evidencia de actos delictivos en el caso de emisiones de Volkswagen
Investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos encontraron evidencia de actos delictivos en la manipulación que Volkswagen AG hizo de las pruebas de...
Empresas fantasmas de EEUU ayudan a grupos criminales de Latinoamérica
Un reciente informe muestra cómo los grupos criminales usan empresas fantasma para lavar ganancias ilícitas, y cómo un simple cambio en las leyes podría...
Sentencia de Roberto Rincón fijada para el 6 de enero de 2017
El juez del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller fijó la lectura de la sentencia del empresario venezolano, Roberto Rincón Fernández para el...
Roban Bitcoins valorados en US$ 72 millones de bolsa Bitfinex de Hong Kong
Hong Kong |Cerca de 120.000 unidades de la moneda digital bitcoin valoradas en unos 72 millones de dólares fueron robadas de la plataforma de...
Condenan a exjuez y un alguacil por solicitar US$ 2000 a un...
Ante la admisión de hechos por parte del exjuez 3° de Control del estado Miranda con sede en Ocumare del Tuy, José Luis Chaparro,...
